Banka Hesabı Kiralama Suçu ve Cezası


Yasadışı bahis ve kumar siteleri bu sıkı takipten kurtulmak için çok sayıda gerçek kişinin banka hesabını ‘kiralık’ olarak kullanma, bu hesaplardaki görece küçük miktarlı para hareketleriyle de Maliyenin denetiminin dışında kalmaya çalışıyor.


Banka Hesabı Kiralama Suçu 2025

Yasadışı bahis oynatanların en önemli dayanağını, aylık 2 bin-2 bin 500 lira para karşılığı hesap ve kimlik bilgilerini kullandıranlar olduğuna dikkat çeken Dereli, “Bu kişilere 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor. Büyük bir suça ortak oluyorsunuz, kendinizi yakmayın” uyarısında bulundu. Dereli, hapis cezalarının bugüne kadar uygulanmadığını, artık illegal bahisle bu hesap sahiplerinin illiyetinin kolaylıkla kurulabildiğini, dolayısıyla hapis cezalarının gündeme gelebileceğini vurguladı.

Uygulamada hesabını bir başkasına kullandıran kimseler bu durumun bilinmesinin mümkün olmadığını düşünmektedirler. Ancak özellikle yasadışı bahis şirketlerine yönelik olarak yapılan incelemelerde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda hesabını başkasına kullandıran kimselerin banka ve hesap bilgileri ortaya çıkmakta, hesabını başkasına kullandıran kimseler ilgili Savcılıklara bildirilerek bu kişiler hakkında iddianame düzenlenmektedir. Kişiler hakkında açılan davalar asliye ceza mahkemelerinde görülerek sonuçlandırılmaktadır.

Kiralık banka hesapları tuzağı

Yasa dışı bahis, devletin izni olmadan bahis oyunlarının düzenlenmesi ve oynatılması anlamına gelir. Yasa dışı bahis, sanal bahis, kaçak bahis, veya illegal bahis olarak da bilinir. Türkiye’de sadece Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar yasal olarak bahis hizmeti sunabilir. Bu kuruluşlar dışında sunulan tüm bahis hizmetleri yasa dışıdır ve cezai yaptırımlara tabidir. ”Yasadışı bahis oynatmak” suç teşkil ederken, ”yasadışı bahis oynamak” ise bir kabahat olarak düzenlenmiştir.

Bütün bunlar için paranın elektronik olarak transfer edilmesi, devletin Maliye ve polisinin odaklandığı nokta. Bahis şirketleri kolayca banka hesabı açamıyor, alınan veya verilen paralar bilgisayar ortamında dikkat çekip hemen takibe alınıyor. Bahis oynayanların hesaplarına ve kredi kartlarına blokaj geliyor, bu kişiler hakkında hemen dava açılıyor.

Bahis Sitelerine Banka Hesabı Kullandırma Cezası

Sosyal medya sayfalarında kurulan gruplar üzerinden ihtiyacı olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, kişilerin banka hesaplarını belirli bir pay vermek vaadiyle, kara para akışında kullanmak için kiralıyor.

Bankanıza bloke konulması durumunda, banka, savcılık soruşturmasının sonuna kadar bu blokeyi bekletmektedir. Bu aşama sona erene kadar paranızı çekme, fatura yatırma vb. bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeniz engellenmektedir fakat paranız bankada muhafaza edilmektedir. Bu bilgilere istinaden banka hesabında bloke edilen paranın geri alınması mümkündür diyebiliriz. Bu parayı geri almak ise MASAK başkanlığının veya savcılığın koyduğu blokenin kaldırılması ile gerçekleşebilecektir. Blokenin kalkması için söz konusu şüpheli işlemi açıklığa kavuşturmak ve savcılık soruşturmasına müdahil olmak gereklidir. Yapılacak olan itirazlar da hesaba konulan blokenin kalkmasını sağlayabilir. Yasadışı bahis nedeniyle konulan blokeler, söz konusu paranın hukuka uygun olarak hesaba girdiği ispatlandığında paranın iadesi mümkündür. Böylece banka hesabınızda bloke edilen parayı artık çekebileceksiniz. Bununla birlikte hesabınızda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirmeye devam edebileceksiniz.

Yasadışı Bahis için Banka Hesabı Kullandırma Cezası Nedir

makalemizde açıkladığımız üzere yasadışı bahis sitelerine para aracılığı yapanlara 3 ila 5 sene arasında hapis cezası öngörülmüştür. Para aracılığı yapmasa bile, bahis sitelerinde oyun oynayan kişiler de şüpheli/sanık durumuna düşebilmektedirler. Zira oyuncular aracılık yapanlara para gönderdiğinden bazen aracı gibi algılanmaktadırlar. Nitekim bahis veya kumar oynamak için gönderilen havalenin açıklama kısmında herhangi bir şey yazmamaktadır. Ayrıca para transferini açıklayabilecek bir sözleşme veya fatura yoktur.

Bu şekilde başkasının hesabını kullanan kişiler, hesap içi para transferi gerçekleştirirler. Ancak bu para genellikle yasadışı sanal bahis, dolandırıcılık, yurtdışı para transferi vb. Gibi işlemler için kullanıldığından, hesabını kullandıran kişi hakkında banka hesabı kullandırma cezası yerine nitelikli dolandırıcılık suçundan ceza davası açılır.


Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor ilanlarına dikkat!

Şahıs, hesapları bahis için kullanacaklarını belirtti. Günde ortalama 500 ile bin 500 lira garanti para kazanılacağını vadetti. Teklifi kabul ettikten sonra ise, bankalardaki kayıtlı numaranın değiştirilmesini istedi. Kendi kullandıkları bir numarayı gönderdi. Ardından ise kartları elden teslim alacaklarını belirtti.

Banka Hesabı Kullandırma Cezası (Ne Yapılmalı?)

Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesapları arasında dolaşıma sokuluyor. Böylece işleyen sistem içerisinde asıl suçlunun kimliğinin gizlendiği bir suç ağına dönüşmüş oluyor.

Nov 29, 2024 · Bahis sitelerine banka hesabı kullandırma cezası nedir

Banka hesabı kiralama suçu, dolandırıcılık suçunun haksızlık içeriğini kapsamaktadır. Kendi adlarına açtıkları banka hesaplarını kiraya veren kişiler, kullananların fiillerinden sorumlu tutulabilir. Banka hesabının kiralanması durumunda genellikle,

Kiralık banka hesabı avcılarına dikkat! Yasa dışı bahise av olmayın

Bahis oynamak veya oynatmak istediğinizde internette bir siteye giriyor, ya banka hesabınızdan doğrudan para göndererek veya kredi kartınız üzerinden bu siteye bahiste kullanılacak parayı ödüyorsunuz. Sonra eğer kazanırsanız bahis şirketinin size para göndermesini bekliyorsunuz.

Banka Hesap Kiralama Mağdurları(Yeni Grup)

Başsavcılıklar dışında, mali suçları araştıran da kumar veya bahis suçu nedeniyle hesaba bloke konulması işlemi yapabilmektedir. Kara paranın veya kanundaki ifadesiyle malvarlığı değerlerinin aklanması da bir başka banka blokesi sebebidir. 5549 Sayılı Kanun’un 19A maddesi uyarınca bir işlemin şüpheli görülmesi halinde MASAK gerekli incelemeyi yapmak için banka hesabına bloke koyabilmektedir. Yapılan araştırma sonucu bir suç unsuru tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gerekli bildirimi yapmaktadır. Ayrıca papara gibi ödeme sistemlerine de bloke konulması hukuken mümkündür. Bunun dışında olan bankalar da aşağıda açıklandığı üzere bloke tedbiri uygulamaktadır.

BAHİS SİTELERİNE YATIRILAN PARANIN GERİ ALINMASI

Yasa dışı bahis; illegal bahis, sanal bahis veya kaçak bahis olarak da bilinir. Yasa dışı bahis Türkiye'de yasal lisans olmaksızın bahis oynatmak ve oynamak suçudur. Türkiye'de yasal bahis Ä°ddiaa, Bilyoner, Nesine, Misli gibi sitelerden olur. Yurtiçi ve yurtdışı futbol gibi spor karşılaÅŸmalarında bu siteler haricinde bahis oynanırsa yasa dışı bahis suçu oluÅŸur. Buna imkan tanıyanlar, yani websitesi sahipleri, matikçiler, reklam verenler vs. yasa dışı bahis oynatmış olur.