Dilan-Engin Polat dosyasında yasadışı bahis ihbarı
İddianamede, Engin Polat'ın 2017 yılında yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği ve örgüt lideri Veysel Şahin tutuklandıktan sonra liderliğini Derkan Başer'in yaptığı yasa dışı bahis örgütüyle irtibata geçtiği, Derkan Başer'in daha sonra Engin Polat'ı jasminbet isimli kaçak bahis sitesine müdür yaptığı, ilerleyen süreçte ise Engin Polat'ın pozisyonunun yükseldiği ve örgütün dış finansını yönetenlerden biri konumuna geldiği anlatıldı.
Yasadışı bahis Dilan Polat ve Engin Polatın peşini bırakmıyor
Engin Polat'ın, liderliğini Derkan Başer'in yaptığı yasa dışı bahis organizasyonu ve örgütüyle olan irtibatının tanık beyanları ve delillerle de ortaya çıktığı vurgulanan iddianamede, gizli tanık Mert'in ifadesine yer verildi.
"Bahis paraları “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplanıyor"
İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor.
Polat iddianamesi: Yasa dışı bahis geliri 1 milyar liradan fazla
Kara para akladıklarına yönelik iddialarla gündeme gelen Polat çiftinin Sivas'ta açtığı Dilan Polat Güzellik Merkezi işletmecisinin yasadışı bahis baronu Veysel Şahin suç örgütüne yönelik Sivas merkezli davanın sanıklarından olduğu ortaya çıktı. Şirket sitesi Sivas'ı şubeler listesinden çıkardı.
Derkan Başer iddianamesinde, suç örgütünün yasadışı bahisten elde edilen gelirleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelere kripto cüzdanlar üzerinden aktardığı ifade ediliyor. Engin Polat’ın ise, bu yasadışı bahis gelirlerini kendi kurduğu şirketler ağıyla dolaştırdıktan sonra yurt dışına çıkarmayı planladığı öne sürüldü.
Dilan Polat Davasında Yasa Dışı Bahis Şoku
"Paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor"
Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Gizli tanığın iddialarına göre, paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para tranfesi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.
Milliyet’te yer alan göre,Polatlar soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan kişinin mektuptaki iddiaları oluşturdu. Buna göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.
Dilan polatın yasadışı bahis vurgunu
İddianamede Engin Polat'ın, kurduğu suç örgütüyle yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen paranın, yine kurduğu paravan şirketlerin içerisinde gezdirildikten sonra kripto cüzdan ile yurt dışı yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarmayı hedeflediği değerlendirildi.
Dilan Polat- Engin Polat çift hakkında yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Soruşturmayla ilgili en son gelişme İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el koyması ve şüphelilerin yurt dışına çıkışının yasaklanmasıydı.
Polat iddianamesi: Yasa dışı bahis geliri 1 milyar liradan fazla
İddianamede suç örgütünün, Engin Polat liderliğinde organize şekilde hareket ettiği, yasa dışı yollarla elde edilmiş para şeklindeki mal varlığı değerlerini, kurdukları çok sayıdaki paravan şirket aracılığıyla dolaşıma soktukları kaydedildi. Polatların, kara paranın takibini ve kontrolünü zorlaştırmak için soğuk cüzdan yöntemini kullandıkları, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve vergi usulsüzlükleriyle elde ettikleri paraları, kurdukları sistem içerisinde eriterek aklamaya çalıştıkları iddianamede değerlendirildi.
Dilan Polat ve Engin Polatın Suçlandığı Yasa Dışı Bahisin Şeması..
"Derkan Başer ile Engin Polat samimi arkadaşlar. Derkan Başer, Engin'i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı. Engin Polat'ın Jasmin Bet'in müdürü sıfatıyla yürüttüğü görevin tanımı finansal aksiyonları denetlemek, kontrol etmek, oynanan bahislerin risk birimini kontrol etmektir. Engin, Jasmin Bet sitesinin müdürlüğünü 3 ile 5 ay civarında yaptı. Veysel Şahin sanal bahis operasyonu nedeni ile tutuklanınca, Derkan Başer işlerin kontrolünü aldı ve dış finanstan sorumlu oldu. Aynı zamanda kendi finans şirketini kurdu. Derkan Başer pozisyonunu yükseltip dış sorumlu olunca Engin Polat'ın da pozisyonu yükseldi ve Engin de dış finansı yönetenlerden biri pozisyonuna geldi. Sanal bahis oynayan site üyesinin yatırdığı para aslında Engin Polat'ın kurduğu paravan şirketlerin pos hesaplarına gitmektedir. Bahis oynayan üye bu durumu o anda bilmemektedir. Daha sonra ekstresine baktığı zaman pos numarasından belki paranın gittiği paravan şirketin ismini öğrenebilmektedir. Yani Engin Polat'ın sanal bahis işinde kullanmak üzere şirket kurmaya ihtiyacı vardır ve bu nedenle bu kadar çok şirket kurulmuştur. Benim geçmişte bir dönem içinde çalıştığım sanal bahiste Engin Polat'ın pozisyonu ile ilgili bilgilerim bunlardan ibarettir. Dilan Polat'ı ise bu sistemin içinde görmedim, kendisini sosyal medyadan tanıyorum."
Dilan Polat ve yasa dışı bahis dosyalarında kritik karar
Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ortaya çıktı.
Engin Polat 2017 yılında yasa dışı bahis sistemine girdi
İstanbul merkezli büyük bir soruşturma kapsamında, ünlü sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam için Dilan ve Engin Polat hakkında tanıklık yaptı. Şahin, Polat çiftinin yasa dışı bahis bağlantılarına dair delilleri savcılıkla paylaştı. Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanıyor.